1.董事會決議日期:101/03/14
2.股東會召開日期:101/06/05
3.股東會召開地點:福朋酒店西北廳(新北市中和區中正路631號3樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一百年度營業報告書
(2)一百年度監察人查核報告書
(3)庫藏股買回執行情形報告
(4)訂定「買回股份轉讓員工辦法」
(二)承認事項
(1)一百年度營業報告書及財務報表案
(2)一百年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
5.停止過戶起始日期:101/04/07
6.停止過戶截止日期:101/06/05
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一○一年三月三十日起至四月九日止
受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案股東請於上述期間依規定辦理手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回
覆審查結果，受理提案處所：安勤科技股份有限公司(地址：新北市中和區連城路
228號7樓；電話：02 - 82262345)。
(二)其他相關事宜將另行依規定公告之。
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